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发布日期：2024-05-17 06:08    点击次数：101

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　　第一节 艰辛领导

　　1 今年度阐发摘录来自年度阐发全文，为全面了解本公司的策动扫尾、财务现象及将来发展筹备，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度阐发全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等贬责东谈主员保证年度阐发内容的真正性、准确性、无缺性，不存在乖张记录、误导性述说或首要遗漏，并承担个别和连带的法律背负。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健管帐师事务所（独特鄙俚合股）为本公司出具了标准无保属主张的审计阐发。

　　5 董事会决议通过的本阐发期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以实施职权分拨股权登记日的总股本为基数，用可供鞭策分配的利润向全体鞭策每10股派发现款股利2.82元（含税），共计派发现款股利122,613,600.00元（含税）。本次利润分配不触及送红股及老本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 阐发期公司主要业务简介

　　公司所属行业为化学原料和化学成品制造业，细分行业为氯碱行业，主要产物包括烧碱、液氯、氯化石蜡、次氯酸钠、ECH 等氯碱类产物，甲基异丁基酮等 MIBK 类产物以及高纯氢气等其他产物。

　　2023年，大师烧碱产能陆续小幅增长走势，总产能达10,325万吨，总产量约8,260万吨， 开工率80%。中国事大师烧碱产能最大的国度，占大师总产能47%。（数据源于《2024版我国烧碱深度究诘阐发》）

　　2023年底，我国烧碱产能4,841万吨，较2022年底净增长183万吨（新增213万吨，退出30万吨），坐蓐企业167家，安设开工率约85%，较上年基本持平。（数据源于《中国氯碱工业协会》）

　　2023年，国内液碱市集呈现先降后涨再降走势，12月中旬32%液碱均价1,018元/吨，较年头1,342元/吨下落24.1%。液碱市集价钱于8月初降至919元/吨，跟着安设泊车测验增多及部分卑劣企业国庆节前囤货，国内液碱市集成交价钱于9月中旬启动高潮，国庆节后市集出现下滑，四季度液碱市集发达善良。坐蓐方面，国内烧碱安设坐蓐基本平素，除春秋两季安设勾通测验，局部产量下落外，大多企业保持较高负荷坐蓐，市集供应实足，部分企业库存较高。卑劣方面，国内烧碱卑劣需求相对相识，消费样式变化较小。尽管部分氧化铝新增产能开释，但由于行业全体开工负荷不及及无数使用入口铝土矿等身分影响，对烧碱浮滥未出现理会增多。此外，由于氧化铝价钱陆续低位盘整，企业盈利水平较弱，采购烧碱价钱理会下落。造纸、印染、化纤及部分耗碱化工行业全体较为善良，安设开工负荷不及，对烧碱以刚需采购为主。（数据源于《中国氯碱工业协会》）

　　氯化石蜡奴才液氯、液腊价钱高下轰动，年终受短链管控计谋影响，市集价钱迟缓回升，全年市集呈轰动样式。

　　甲基异丁基酮等MIBK 类产物上半年受异邦货源冲击，市集价钱大幅回落，下半年因卑劣橡胶防老剂需求回升，入口减少，市集价钱大幅回升，全体市集价钱呈大幅轰动样式。

　　ECH上半年市集陆续处于低迷状态，下半年跟着卑劣新增树脂工场开工，市集需求有所好转，全年市集处于永劫间横盘，波动幅度减少，市集价钱升沉时代收窄。

　　公司主营业务为氯碱联系产物的研发、坐蓐与销售，现有烧碱产能35万吨/年、氯化石蜡产能7万吨/年、次氯酸钠产能20万吨/年、MIBK产能2万吨/年、ECH产能4万吨/年、氢气产能0.875万吨/年。阐发期内，公司主营业务未发生首要变化。

　　截止2023年12月底，公司年产30万吨乙烯基新材料安设正在进行调试。

　　3 公司主要管帐数据和财务筹备

　　3.1 近3年的主要管帐数据和财务筹备

　　(1) 主要管帐数据

　　单元：元 币种：东谈主民币

　　(2)主要财务筹备

　　(3)阐发期分季度的主要管帐数据

　　单元：元 币种：东谈主民币

　　季度数据与已深远依期阐发数据各别阐发

　　□适用 √不适用

　　4鞭策情况

　　4.1阐发期末及年报深远前一个月末的鄙俚股鞭策总额、表决权收复的优先股鞭策总额和持有相配表决权股份的鞭策总额及前10名鞭策情况

　　单元: 股

　　4.2 公司与控股鞭策之间的产权及限定关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与试验限定东谈主之间的产权及限定关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4 阐发期末公司优先股鞭策总额及前10 名鞭策情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　公司向不特定对象刊行可转化公司债券刊行情况

　　经公司第一届董事会第二十六次会议、第二届董事会第一次会议、2023年第一次临时鞭策大会、2023年第三次临时鞭策大会、第二届董事会第八次会议审议通过，公司于2023年12月27日深远了《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券召募阐发书》《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券刊行公告》，拟向不特定对象刊行可转化公司债券6.6亿元。

　　2023年12月29日，公司向不特定对象刊行可转化公司债券660万张，刊行价钱100元/张，召募资金总额6.6亿元东谈主民币，刊行转债简称“镇洋转债”，债券代码“113681”，债券评级AA-，期限6年，自2023年12月29日至2029年12月28日，债券利率分袂为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年 0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。公司于2024年1月8日在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司办理完成“镇洋转债”登记手续，字据上海证券来回所自律监管决定书〔2024〕8号文快乐，“镇洋转债”于 2024年1月17日在上海证券来回所挂牌来回，详见公司于2024年1月15日深远的《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券上市公告书》。

　　第三节 艰辛事项

　　1、公司应当字据艰辛性原则，深远阐发期内公司策动情况的首要变化，以及阐发期内发生的对公司策动情况有首要影响和展望将来会有首要影响的事项。

　　2023年，公司罢了营业总收入21.15亿元，比上年同期下落17.48%；包摄于上市公司鞭策净利润为2.49亿元，比上年同期下落34.42%；包摄于上市公司鞭策的扣除非经常性损益的净利润2.33亿元，比上年同期下落38.27%；罢了每股收益为0.57元，比上年同期下落34.48%。

　　2、公司年度阐发深远后存在退市风险警示或散伙上市情形的，应当深远导致退市风险警示或散伙上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-022

　　转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

　　浙江镇洋发展股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担法律背负。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年4月10日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济本事开拓区海天中路655号712会议室以现场结合通信形势召开。会议文书已于2024年3月29日以书面体式投递。本次会议应出席监事3名，试验出席监事3名。会议由监事会主席周强先生主办，本次会议的召集、召开和表决门径均合适《公司法》《公司端正》及联系法律法则的礼貌。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《对于2023年度监事会责任阐发的议案》。

　　表决情况：3票快乐，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年年度鞭策大会审议。

　　2、审议通过《对于证明2023年度公司监事薪酬的议案》。

　　通盘监事对触及本东谈主薪酬分配情况均闪避表决，具体表决扫尾如下：

　　2.1 周强先生，表决扫尾：2票快乐，0票反对，0票弃权；

　　2.2 胡真先生，表决扫尾：2票快乐，0票反对，0票弃权；

　　2.3 李爱春女士，表决扫尾：2票快乐，0票反对，0票弃权；

　　2.4 张露女士，表决扫尾：3票快乐，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年年度鞭策大会审议。

　　3、审议通过《对于2023年度里面限定评价阐发的议案》。

　　经审核，监事会以为：公司已开拓较为无缺的里面限定贬责体系，各项里面限定轨制合适国度联系法律、法则和监管部门的要求。公司里面限定体系的开拓和实施，有用地进步了公司的策动贬责水蔼然风险谨防才调，保证了公司各项业务有序运行和公司金钱的安全，合适《企业里面限定表率》等法律法则要求，全面、真正、准确反应了公司里面限定试验情况。

　　表决情况：3票快乐，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券来回所网站深远的《浙江镇洋发展股份有限公司2023年度里面限定评价阐发》。

　　4、审议通过《对于公司2023年年度阐发过甚摘录的议案》。

　　公司监事会对董事会组织编制的2023年年度阐发及主要策动数据进行了厚爱严格的审核，以为：

　　（1）公司2023年年度阐发的编制和审议门径表率正当，合适法律、法则、《公司端正》和公司里面贬责轨制的各项礼貌，内容真正、准确、无缺。

　　（2）公司2023年年度阐发的内容和格式合适中国证监会和上海证券来回所的各项礼貌，所包含的信息真正客不雅反应了公司今年度的财务现象和策动扫尾。

　　（3）未发现参与2023年年度阐发编制和审议的东谈主员存在违背覆盖礼貌的联系活动。

　　表决情况：3票快乐，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券来回所网站深远的2023年年度阐发全文和摘录，该议案尚需提交公司2023年年度鞭策大会审议。

　　5、审议通过《对于展望2024年过活常性关联来回的议案》。

　　经审核，监事会以为：2024年度展望发生的日常关联来回校服公开、公道、公正的原则，来回价钱以市集价钱为订价依据，订价公允；关联来回事项的审议、决策门径合适联系法律法则及《公司端正》的礼貌。

　　表决情况：2票快乐，0票反对，0票弃权，关联监事胡真对该议案闪避表决。

　　具体内容详见公司在上海证券来回所网站深远的《浙江镇洋发展股份有限公司对于展望2024年过活常性关联来回的公告》（公告编号：2024-023），该议案尚需提交公司2023年年度鞭策大会审议。

　　6、审议通过《对于2023年度财务决算阐发的议案》。

　　表决情况：3票快乐，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年年度鞭策大会审议。

　　7、审议通过《对于2024年度财务预算阐发的议案》。

　　表决情况：3票快乐，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年年度鞭策大会审议。

　　8、审议通过《对于2023年度利润分配预案的议案》。

　　经核查，监事会以为：以为本次利润分配决议合适《公司法》《上市公司监管诱导第3号逐个上市公司现款分成》及《公司端正》等对于利润分配的联系礼貌，充分探究了公司策动情况、将来发展及鞭策投资呈文，合适公司和鞭策利益，审议门径正当合规。监事会快乐将此利润分配决议提交公司2023年度鞭策大会审议。

　　表决情况：3票快乐，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券来回所网站深远的《浙江镇洋发展股份有限公司对于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026），该议案尚需提交公司2023年年度鞭策大会审议。

　　9、审议通过《对于续聘2024年度财务审计机构的议案》。

　　表决情况：3票快乐，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券来回所网站深远的《浙江镇洋发展股份有限公司对于续聘2024年度财务审计机构的公告》（公告编号：2024-027），该议案尚需提交公司2023年年度鞭策大会审议。

　　10、审议通过《对于召募资金2023年度存放与使用情况的专项阐发》。

　　表决情况：3票快乐，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券来回所网站深远的《浙江镇洋发展股份有限公司对于召募资金2023年度存放与使用情况的专项阐发》（公告编号：2024-028）。

　　11、审议通过《对于浙江省交通投资集团财务有限背负公司风险陆续评估阐发的议案》。

　　表决情况：3票快乐，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券来回所网站深远的《浙江镇洋发展股份有限公司对于浙江省交通投资集团财务有限背负公司的风险陆续评估阐发》。

　　特此公告。

　　浙江镇洋发展股份有限公司监事会

　　2024年4月11日

　　证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-023

　　转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

　　浙江镇洋发展股份有限公司

　　对于展望2024年过活常性

　　关联来回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担法律背负。

　　艰辛内容领导：

　　●本次2024年过活常关联来回展望事项尚需提交浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度鞭策大会审议，关联鞭策将闪避表决。

　　●公司本次展望日常关联来回是公司平素坐蓐策动所必需，订价公允、结算时代与形势合理，不存在损伤公司及中小鞭策的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的寂寥性，不会对公司的陆续策动才调、盈利才调及金钱现象形成首要影响。

　　一、日常关联来回基本情况

　　（一）关联来回概述

　　公司字据日常坐蓐策动需要，对与关联方2024年度拟发生的采购产物（商品）、销售产物（商品）、罗致就业等日常性关联来回进行了展望，公司2024年4月10日召开的第二届董事会第十二次考取二届监事会第八次会议分袂审议通过《对于展望2024年过活常性关联来回的议案》，关联董事魏健、刘心，关联监事胡真对该议案闪避表决，7位非关联董事沿路投票快乐。字据《上海证券来回所股票上市功令（2023年8月改造）》等联系礼貌，该议案尚需提交公司2023年度鞭策大会审议，联系关联鞭策将闪避表决。

　　寂寥董事已于2024年3月28日召开第二届董事会寂寥董事专诚会议 2024 年第一次会议，审议通过了《对于展望2024年过活常性关联来回的议案》，快乐将本次关联来回议案提交公司董事会审议。

　　（二）上一年过活常关联来回试验发生情况

　　注：2023年度，公司试验发诞辰常性关联来回金额未进步展望金额，与吞并限定下的各个关联东谈主进行各类关联来回上次展望金额与试验发生金额各别未达到上市公司最近一期经审计净金钱皆备值0.5%以上的，无需提交董事会审议，合适《股票上市功令》对于关联来回的联系礼貌。此外，字据公司《关联来回贬责轨制》，与关联法东谈主拟发生的关联来回金额低于300万元，应提交公司策动贬责层审查，联系来回仍是贬责层审批通过。

　　（三）展望日常关联来回类别和金额

　　注：截止2023年12月31日，恒河材料科技股份有限公司持有公司股份0.70%，字据上海证券来回所《股票上市功令》6.3.3条，2024年启动与其发生的日常来回不再算作日常性关联来回进行审议。

　　二、 关联方先容和关联关系

　　(一)浙江省交通投资集团有限公司

　　1、基本情况

　　2、关联关系

　　浙江省交通投资集团有限公司系公司控股鞭策，持有公司55.62%的股份，字据上海证券来回所《股票上市功令》6.3.3条第（一）项所礼貌的情形，该公司过甚限定的企业与公司组成关联关系。

　　3、2023年度的主要财务数据（未经审计）：

　　4、践约才调

　　浙江省交通投资集团有限公司照章存续且策动平素，字据关联来回方的财务现象，具备充分的践约才调，能严格校服合同商定。

　　（二）宁波市镇海区海江投资发展有限公司

　　1、基本情况

　　2、关联关系

　　宁波市镇海区海江投资发展有限公司系公司鞭策，持有公司11.89%的股份，字据上海证券来回所《股票上市功令》6.3.3条第（四）项所礼貌的情形，该公司过甚限定的企业与公司组成关联关系。

　　3、2023年主要财务数据（未经审计）：

　　4、践约才调

　　宁波市镇海区海江投资发展有限公司照章存续且策动平素，字据关联来回方的财务现象，具备充分的践约才调，能严格校服合同商定。

　　（三）杭州德联科技股份有限公司

　　1、基本情况

　　2、关联关系

　　杭州德联科技股份有限公司系公司鞭策，截止阐发期末持有公司5.11%的股份，公司监事胡真先生为该公司试验限定东谈主，任董事长兼总司理。字据上海证券来回所《股票上市功令》6.3.3条第（三）、（四）项所礼貌的情形，该公司过甚限定的企业与公司组成关联关系。

　　3、2023年度1-6月主要财务数据（未经审计）：

　　注：该公司为寰球中小企业股份转让系统改进层挂牌公司，按照该公司所处来回阵势的信息深远要求，公司无法取得其尚未深远的2023年度主要财务数据。

　　4、践约才调

　　杭州德联科技股份有限公司照章存续且策动平素，字据关联来回方的财务现象，具备充分的践约才调，能严格校服合同商定。

　　三、订价依据及公允性

　　公司与上述各关联方的各项来回字据自觉、对等、互惠互利、公道公允的原则进行，来回订价参照市集公允价钱、行业常规、寂寥第三方来回价钱等，依据《关联来回贬责轨制》笃定公允的来回价钱。

　　四、该关联来回的必要性及对公司的影响

　　（一）该关联来回的必要性

　　上述展望关联来回是公司业务发展及坐蓐销售的平素需要，来回有意于公司陆续相识策动，是合理的，必要的。

　　（二）该关联来回对公司的影响

　　上述展望关联来回解任公开、公道、公正的原则，来回价钱等同期参考与其他第三方的平素商务和谐条目，未对公司主要业务的寂寥性形成不利影响，不存在损伤其他非关联鞭策利益的活动，不会对公司的平素策动产生不利影响。

　　五、关联来回条约的签署

　　在展望的2024年过活常性关联来回领域内，由公司字据试验业务开展的需要，授权公司贬责层同上述关联方签署联系条约。

　　特此公告。

　　浙江镇洋发展股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

　　证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-024

　　转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

　　浙江镇洋发展股份有限公司

　　对于向银行等金融机构

　　苦求融资额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担法律背负。

　　浙江镇洋发展股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月10日分袂召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《对于公司向银行等金融机构苦求融资额度的议案》，快乐公司及控股子公司向银行等金融机构苦求不进步13.5亿元东谈主民币（含本数）或等值外币（含本数）的融资额度，字据《公司端正》的联系礼貌，该事项尚需提交公司2023年年度鞭策大会审议，现将联系事宜公告如下：

　　一、基本情况

　　为温情公司日常坐蓐策动和业务发展的资金需求，公司及下属子公司（含纳入公司合并报表领域的各子公司）拟向银行等金融机构蓄意苦求不进步13.5亿元东谈主民币（含本数）或等值外币（含本数）的融资额度，融资形势包括但不限于担保、典质、质押等，具体融资额度和融资形势以银行等金融机构的试验批准扫尾为准,公司将字据本身运营的试验需求笃定具体使用金额。本次苦求融资额度自公司2023年年度鞭策大会审议通过之日起12个月内有用。

　　为保证公司融资业务的联系责任或者高效、顺利进行，更好地把捏融资时机，缩小融资成本，提请董事会授权董事长负责公司具体融资业务的审批，并在上述融资额度领域内签署联系法律文献（包括但不限于授信、告贷、担保、典质、质押、融资等联系的苦求书、合同、条约等文献），由此所产生的经济、法律背负将按联系业务合同的商定由公司承担。

　　二、对公司的影响

　　公司向银行等金融机构苦求空洞融资额度，是为了更好地温情公司策动发展的资金需求，在融资经由中如触及金钱典质或质押、担保等，公司将空洞评估融资风险，审慎决策，并按照《上海证券来回所股票上市功令》及《公司端正》的联系礼貌履行相应审议门径及信息深远义务，不会损伤公司鞭策尤其是中小鞭策的利益。

　　特此公告。

　　浙江镇洋发展股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

　　证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-026

　　转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

　　浙江镇洋发展股份有限公司

　　对于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担法律背负。

　　艰辛内容领导：

　　●每股分配比例：A股每股派发现款红利0.282元（含税）。

　　●本次利润分配以实施职权分拨股权登记日登记的总股本为基数，具体日历将在职权分拨实施公告中明确。

　　●在实施职权分拨的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟督察分配总额不变，相应提拔每股分成比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体提拔情况。

　　●本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度鞭策大会，经审议通事后方可实施。

　　一、利润分配决议内容

　　经天健管帐师事务所(独特鄙俚合股)审计，截止2023年12月31日，浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为东谈主民币657,245,398.12元。经公司第二届董事会第十二会议决议，公司2023年度拟以实施职权分拨股权登记日登记的总股本为基数分配利润。字据《公司端正》的联系礼貌，结合公司试验情况，2023年度利润分配预案如下：

　　截止2023年12月31日，公司总股本434,800,000股，向全体鞭策每10股派发现款红利2.82元（含税），以此蓄意拟派发现款红利122,613,600.00元（含税），今年度公司现款分成比例为49.28%。如在实施职权分拨的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟督察分配总额不变，相应提拔每股分成比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体提拔情况。

　　本次利润分配不触及送红股及老本公积转增股本。

　　本次利润分配决议尚需提交公司2023年年度鞭策大会审议。

　　二、公司履行的决策门径

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月10日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《对于2023年度利润分配预案的议案》。这次利润分配决议尚需提交公司2023年年度鞭策大会，经审议通事后方可实施。

　　（二）监事会主张

　　公司于2024年4月10日召开第二届监事会第八次会议，审议通过《对于2023年度利润分配预案的议案》。经监事会厚爱审核，以为本次利润分配决议合适《公司法》《上市公司监管诱导第3号逐个上市公司现款分成》及《公司端正》等对于利润分配的联系礼貌，充分探究了公司策动情况、将来发展及鞭策投资呈文，合适公司和鞭策利益，审议门径正当合规。监事会快乐将此利润分配决议提交公司2023年度鞭策大会审议。

　　三、联系风险领导

　　本次利润分配决议结合了公司发展阶段、财务现象、将来的资金需求等身分，不会对公司策动现款流产生首要影响，不会影响公司平素坐蓐策动和永恒发展。

　　本次利润分配预案尚须提交2023年年度鞭策大会批准，敬请强大投资者矜重投资风险。

　　特此公告。

　　浙江镇洋发展股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

　　证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-031

　　转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

　　浙江镇洋发展股份有限公司

　　对于2023年度主要策动数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担法律背负。

　　浙江镇洋发展股份有限公司（以下称“公司”）字据上海证券来回所《上海证券来回所上市公司自律监管诱导第3号行业信息深远：第十三号逐个化工》的联系要求，现将2023年度主要策动数据深远如下：

　　一、 主要产物的产量、销售及收入罢了情况

　　单元：万吨、万元

　　注：氯碱类产物包括：烧碱、液氯、次氯酸钠、氯化石蜡和环氧氯丙烷等；MIBK类产物包括：甲基异丁基酮、二异丁基酮等。

　　二、主要产物的价钱变动情况（不含税）

　　单元：元/吨

　　三、主要原材料的价钱变动情况（不含税）

　　单元：元/吨

　　四、阐发期内无其他对公司坐蓐策动具有首要影响的事项。

　　以善策动数据仅供投资者实时了解公司坐蓐策动概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，矜重投资风险。

　　特此公告。

　　浙江镇洋发展股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

　　证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-021

　　转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

　　浙江镇洋发展股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担法律背负。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年4月10日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济本事开拓区海天中路655号712会议室以现场结合通信形势召开。会议文书已于2024年3月29日以书面体式投递。本次会议应出席董事9名，试验出席董事9名。会议由董事长王时良先生主办，监事、高管列席。本次会议的召集、召开和表决门径均合适《公司法》《公司端正》及联系法律法则的礼貌。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《对于2023年度董事会责任阐发的议案》。

　　表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年年度鞭策大会审议。

　　（二）审议通过《对于2023年度寂寥董事述职阐发的议案》。

　　表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券来回所网站深远的《浙江镇洋发展股份有限公司2023年度寂寥董事述职阐发》，该议案尚需提交公司2023年年度鞭策大会审议。

　　（三）审议通过《对于2023年度董事会审计委员会履职阐发的议案》。

　　表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。

　　该议案仍是公司第二届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券来回所网站深远的《浙江镇洋发展股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职阐发》。

　　（四）审议通过《对于2023年度总司理责任阐发的议案》。

　　表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《对于2023年度里面限定评价阐发的议案》。

　　表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。

　　该议案仍是公司第二届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券来回所网站深远的《浙江镇洋发展股份有限公司2023年度里面限定评价阐发》。

　　（六）审议通过《对于管帐师事务所2023年度履职情况评估阐发的议案》。

　　表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。

　　该议案仍是公司第二届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券来回所网站深远的《浙江镇洋发展股份有限公司对于管帐师事务所2023年度履职情况的评估阐发》。

　　（七）审议通过《对于董事会审计委员会对管帐师事务所2023年度履行监督职责阐发的议案》。

　　表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。

　　该议案仍是公司第二届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券来回所网站深远的《浙江镇洋发展股份有限公司对于董事会审计委员会对管帐师事务所2023年度履行监督职责的阐发》。

　　（八）审议通过《对于2023年度社会背负阐发的议案》。

　　表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券来回所网站深远的《浙江镇洋发展股份有限公司2023年度社会背负阐发》。

　　（九）审议通过《对于证明2023年度公司董事薪酬的议案》。

　　该议案仍是公司第二届董事会薪酬与考查委员会第四次会议全体成员审议通过，通盘委员对触及本东谈主薪酬分配情况均闪避表决。

　　通盘董事对触及本东谈主薪酬分配情况均闪避表决，具体表决扫尾如下：

　　9.1 王时良先生，表决扫尾：8票快乐，0票反对，0票弃权；

　　9.2 沈晨曦先生，表决扫尾：8票快乐，0票反对，0票弃权；

　　9.3 邬优红女士，表决扫尾：9票快乐，0票反对，0票弃权；

　　9.4 任列平先生，表决扫尾：8票快乐，0票反对，0票弃权；

　　9.5 谢滨先生，表决扫尾：8票快乐，0票反对，0票弃权；

　　9.6 刘心女士，表决扫尾：8票快乐，0票反对，0票弃权；

　　9.7 魏健先生，表决扫尾：8票快乐，0票反对，0票弃权；

　　9.8 郑立新先生，表决扫尾：8票快乐，0票反对，0票弃权；

　　9.9 包永忠先生，表决扫尾：8票快乐，0票反对，0票弃权；

　　9.10 吴建依女士，表决扫尾：8票快乐，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2023年年度鞭策大会审议。

　　（十）审议通过《对于证明2023年度公司高等贬责东谈主员（不含兼任董事的高管）薪酬的议案》。

　　该议案仍是公司第二届董事会薪酬与考查委员会第四次会议全体成员审议通过。

　　表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《对于公司2023年年度阐发过甚摘录的议案》。

　　表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。

　　该议案仍是公司第二届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券来回所网站深远的2023年年度阐发全文和摘录，该议案尚需提交公司2023年年度鞭策大会审议。

　　（十二）审议通过《对于展望2024年过活常性关联来回的议案》。

　　表决情况：7票快乐，0票反对，0票弃权，关联董事魏健、刘心对该议案闪避表决。

　　该议案仍是公司第二届董事会寂寥董事专诚会议 2024 年第一次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券来回所网站深远的《浙江镇洋发展股份有限公司对于展望2024年过活常性关联来回的公告》（公告编号：2024-023）。

　　保荐机构国盛证券有限背负公司、浙商证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查主张。

　　该议案尚需提交公司2023年年度鞭策大会审议。

　　（十三）审议通过《对于2023年度财务决算阐发的议案》。

　　表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。

　　该议案仍是公司第二届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度鞭策大会审议。

　　（十四）审议通过《对于2024年度财务预算阐发的议案》。

　　表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。

　　该议案仍是公司第二届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度鞭策大会审议。

　　（十五）审议通过《对于公司向银行等金融机构苦求融资额度的议案》。

　　表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券来回所网站深远的《浙江镇洋发展股份有限公司对于向银行等金融机构苦求融资额度的公告》（公告编号：2024-024），该议案尚需提交公司2023年年度鞭策大会审议。

　　（十六）审议通过《对于使用闲置自有资金进行奉求搭理的议案》。

　　表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券来回所网站深远的《浙江镇洋发展股份有限公司对于使用闲置自有资金进行奉求搭理的公告》（公告编号：2024-025），该议案尚需提交公司2023年年度鞭策大会审议。

　　（十七）审议通过《对于2023年度利润分配预案的议案》。

　　表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券来回所网站深远的《浙江镇洋发展股份有限公司对于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026）。

　　该议案尚需提交公司2023年年度鞭策大会审议。

　　（十八）审议通过《对于续聘2024年度财务审计机构的议案》。

　　表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。

　　该议案仍是公司第二届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券来回所网站深远的《浙江镇洋发展股份有限公司对于续聘2024年度财务审计机构的公告》（公告编号：2024-027）。

　　该议案尚需提交公司2023年年度鞭策大会审议。

　　（十九）审议通过《对于召募资金2023年度存放与使用情况的专项阐发》。

　　表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。

　　保荐机构国盛证券有限背负公司、浙商证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查主张。

　　天健管帐师事务所（独特鄙俚合股）对本阐发进行了鉴证，并出具了鉴证阐发。

　　具体内容详见公司在上海证券来回所网站深远的《浙江镇洋发展股份有限公司对于召募资金2023年度存放与使用情况的专项阐发》（公告编号：2024-028）。

　　（二十）审议通过《对于浙江省交通投资集团财务有限背负公司风险陆续评估阐发的议案》。

　　表决情况：8票快乐，0票反对，0票弃权，关联董事魏健对该议案闪避表决。

　　保荐机构国盛证券有限背负公司、浙商证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查主张。

　　天健管帐师事务所（独特鄙俚合股）出具了《对于浙江镇洋发展股份有限公司触及财务公司关联来回的入款、贷款等金融业务的专项阐发》。

　　该议案仍是公司第二届董事会寂寥董事专诚会议 2024 年第一次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券来回所网站深远的《浙江镇洋发展股份有限公司对于浙江省交通投资集团财务有限背负公司的风险陆续评估阐发》。

　　（二十一）审议通过《对于聘任纪检审计部（空洞监督部）主任的议案》。

　　表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。

　　该议案仍是公司第二届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券来回所网站深远的《浙江镇洋发展股份有限公司对于聘任纪检审计部（空洞监督部）主任的公告》（公告编号：2024-029）。

　　（二十二）会议听取《董事会对于寂寥董事寂寥本性况的专项主张》。

　　具体内容详见公司在上海证券来回所网站深远的《浙江镇洋发展股份有限公司董事会对于寂寥董事寂寥本性况的专项主张》。

　　（二十三）审议通过《对于提请召开公司2023年年度鞭策大会的议案》。

　　表决情况：9票快乐，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券来回所网站深远的《浙江镇洋发展股份有限公司对于召开2023年年度鞭策大会的文书》（公告编号：2024-030）。

　　特此公告。

　　浙江镇洋发展股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

　　证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-025

　　转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

　　浙江镇洋发展股份有限公司

　　对于使用闲置自有资金

　　进行奉求搭理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担法律背负。

　　艰辛内容领导：

　　● 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、投资呈文相对较好、低风险的保本型搭理产物。

　　● 本次增多1.6亿元自有资金奉求搭理后，公司拟使用闲置自有资金进行奉求搭理总额由第二届董事会第十一次会议审议通过的不进步东谈主民币3.4亿元提拔为不进步东谈主民币 5亿元（期限内任一时点，闲置自有资金奉求搭理最高余额蓄意不进步5亿元，含本数）。本次奉求搭理投资期限自公司鞭策大会审议通过之日起 12 个月内有用，有用期内资金可轮回、滚动使用。

　　● 公司于 2024 年4月10日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《对于使用闲置自有资金进行奉求搭理的议案》，快乐公司使用最高额度不进步东谈主民币5亿元的闲置自有资金进行奉求搭理。

　　● 公司拟开展奉求搭理的产物属于安全性高、流动性好、投资呈文相对较好、低风险的保本型搭理产物，但并不抹杀该项投资收益受到市集波动风险、利率风险、流动性风险、计谋风险、信息传递风险、不行抗力风险等风险的影响，敬请投资者矜重投资风险。

　　一、投资情况概况

　　（一）投资宗旨

　　为提高自有资金使用效力，在评估资金安全、保障资金流动性、提高资金收益率的基础上，在确保不影响公司平素策动，并有用限定风险的前提下，充分利用自有资金购买安全性高、流动性好、投资呈文相对较好、低风险的保本型搭理产物，以增多公司收益。公司资金使用安排合理。

　　（二）投资金额

　　公司本次使用闲置自有资金进行奉求搭理的单日最高余额上限为东谈主民币5亿元（公司第二届董事会第十一次会议审议的闲置自有资金奉求搭理额度累计在内，含本数），在上述额度内资金可轮回、滚动使用，期限内任一时点，闲置自有资金奉求搭理最高余额蓄意不进步5亿元。

　　（三）资金起头

　　公司本次奉求搭理的资金起头为部分暂时闲置自有资金。

　　（四）投资形势

　　公司将按照法律法则和公司轨制等的礼貌严格限定风险，对投资的搭理产物进行审慎评估。公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、投资呈文相对较好、低风险的保本型搭理产物，包括但不限于结构性入款、大额存单等，来回敌手为贸易银行等金融机构。

　　（五）投资期限

　　公司本次奉求搭理展望额度自公司鞭策大会审议通过之日起12个月内有用。

　　（六）实施形势

　　授权策动层在额度和期限领域内诳骗该项投资审批权限，包括但不限于：弃取合格专科机构算作受托方，弃取搭理产物金额、期间、产物品种、签署合同及条约等法律文献，并由筹备财务部负责具体实施。

　　二、审议门径

　　公司于2024年4月10日召开了第二届董事会第十二次会议，以9票称赞、0票反对、0票弃权的表决扫尾审议通过了《对于使用闲置自有资金进行奉求搭理的议案》。

　　三、投资风险分析及风控步骤

　　（一）投资风险

　　公司拟购买的投金钱品为期限不进步 12 个月的安全性高、流动性好、投资呈文相对较好、低风险的、具有正当策动履历的金融机构销售的保本型搭理产物，但并不抹杀该项投资收益受到市集波动风险、利率风险、流动性风险、计谋风险、信息传递风险、不行抗力风险等风险的影响，存在一定的系统性风险，收益率将产生波动，收益具有不笃定性。

　　（二）限定风险步骤

　　1、公司按照决策、实施、监督职能相分离的原则开拓健全搭理产物购买的审批和实施门径，有用开展和表率运行搭理产物购买事宜，购买搭理产物由2东谈主及以上操作，时刻良善公司资金支拨情况，合理购买和转换不同期限的搭理产物，确保公司资金安全。

　　2、公司将严格校服审慎投资原则筛选投资对象，主要弃取信誉好、限制大、有才调保障资金安全的刊行主体所刊行的产物。

　　3、公司筹备财务部开拓台账对搭理产物进行贬责，并保存联系依据贵寓，实时刻析和追踪搭理产物投向、格式进展情况，如评估发现有在可能影响公司资金安全的风险身分，将实时遴荐相应保全步骤限定风险。

　　4、公司寂寥董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与查验，必要时不错遴聘专科机构进行审计。

　　5、公司将依据上海证券来回所的联系礼貌，实时履行信息深远义务。

　　四、投资对公司的影响

　　公司对奉求搭理产物的风险与收益，以及将来资金需求进行了充分的预估与测算，用于奉求搭理的资金使用不会影响公司的日常策动运作与主营业务的发展，不会对公司将来的主营业务、财务现象、策动扫尾和现款流带来不利影响，合适公司和全体鞭策的利益。

　　公司将字据财政部《企业管帐准则第22号逐个金融器用证明和计量》、《企业管帐准则第23号逐个金融金钱滚动》、《企业管帐准则第37号逐个金融器用列报》等联系礼貌过甚指南，对拟开展的奉求搭理业务进行相应的管帐处理，反应金钱欠债表及损益表联系格式。

　　特此示知。

　　浙江镇洋发展股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

　　证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-027

　　转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

　　浙江镇洋发展股份有限公司

　　对于续聘2024年度

　　财务审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担法律背负。

　　艰辛内容领导：

　　●拟续聘管帐师事务所称号：天健管帐师事务所（独特鄙俚合股）

　　●技艺项尚需提交公司2023年年度鞭策大会审议。

　　浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第二届董事会第十二次会议考取二届监事会第八次会议，审议通过《对于续聘2024年度财务审计机构的议案》，快乐续聘天健管帐师事务所（独特鄙俚合股）（以下简称“天健所”）为公司2024年度审计机构，为公司提供财务阐发和里面限定审计就业，该议案尚须提交公司2023年年度鞭策大会审议，具体情况如下：

　　一、拟聘任管帐师事务所的基本信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护才调

　　上年末，天健管帐师事务所（独特鄙俚合股）累计已计提管事风险基金1亿元以上，购买的管事保障累计补偿名额进步1亿元，管事风险基金计说起管事保障购买合适财政部对于《管帐师事务所管事风险基金贬责办法》等文献的联系礼貌。天健所近三年未因执业活动在联系民事诉讼中被判定需承担民事背负。

　　3、诚信记录

　　天健所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业活动受到行政处罚1次、监督贬责步骤14次、自律监管步骤6次，未受到刑事处罚和标准刑事背负。从业东谈主员近三年因执业活动受到行政处罚3东谈主次、监督贬责步骤35东谈主次、自律监管步骤13东谈主次、标准刑事背负3东谈主次，未受到刑事处罚，共触及50东谈主。

　　二、格式信息

　　1、基本信息

　　2、上述联系东谈主员的诚信记录情况

　　上述东谈主员近三年均未因执业质地或违背《中国注册管帐师管事谈德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管步骤或自律监管步骤。

　　3、寂寥性

　　天健管帐师事务所（独特鄙俚合股）合格式合鞭策谈主、署名注册管帐师、格式质地限定复核东谈主不存在可能影响寂寥性的情形。

　　4、审计收费

　　审计就业订价原则是按照业务的背负轻重、繁简进度、责任要求、所需的责任条目和工时及试验参加业务的各级别责任主谈主员过问的专科学问和责任造就等身分笃定。

　　2024年度的审计用度将由鞭策大会授权公司贬责层字据审计责任量及公允合理的订价原则笃定其年度审计用度。

　　三、拟续聘管帐事务所履行的门径

　　（一）董事会审计委员会在选聘管帐师事务所经由中的履职情况及审查主张

　　公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《对于续聘2024年度财务审计机构的议案》，以为天健管帐师事务所（独特鄙俚合股）是合适《证券法》礼貌的审计机构（管帐师事务所），具备为公司提供审计就业的联系天资、专科胜任才调、投资者保护才调、细腻无比的诚信记录，具备《中国注册管帐师管事谈德守则》要求的寂寥性，或者温情公司审计责任的要求，快乐将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会、监事会对本次聘任管帐师事务所联系议案的审议情况

　　公司第二届董事会第十二次会议以9票快乐，0票反对，0票弃权的表决扫尾审议通过了《对于续聘2024年度财务审计机构的议案》。公司第二届监事会第八次会议，以3票快乐，0票反对，0票弃权的表决扫尾审议通过了《对于续聘2024年度财务审计机构的议案》。公司拟支付天健管帐师事务所（独特鄙俚合股）2023年度财务审计用度57万元，内控审计用度15万元，并快乐陆续遴聘天健管帐师事务所（独特鄙俚合股）为公司2024年度财务审计机构，聘期为一年。

　　（三）本次续聘管帐师事务所事项尚需提交公司2023年年度鞭策大会审议，并自公司鞭策大会审议通过之日起见效。

　　特此公告。

　　浙江镇洋发展股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

　　证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-028

　　转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

　　浙江镇洋发展股份有限公司

　　对于召募资金2023年度

　　存放与使用情况的专项阐发

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何乖张记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担法律背负。

　　

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