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九游会欧洲杯 如在分内拨预案泄露后至实施前-九游下载中心_九游游戏中心官网
发布日期：2024-05-17 06:04 点击次数：84
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一、贫瘠辅导
今年度讲述节录来自年度讲述全文，为全面了解本公司的磋商效率、财务景象及畴昔发展磋商，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度讲述全文。
通盘董事均已出席了审议本讲述的董事会会议。
非标准审计观念辅导
□适用 √不适用
董事会审议的讲述期利润分拨预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以578,006,934股为基数，向合座股东每10股派发现款红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本讲述期优先股利润分拨预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、讲述期主要业务或居品简介
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，亦然实施“十四五”磋商起承转合的症结一年。这一年，公司在董事会的指点下，在合座职工的拼搏兴隆和兼听则明下，围绕“阛阓化、数字化、绿色化、限制化”要求，切实作念到微处精心、实处发力，发愤推动公司高质地发展“更上一阶”。
讲述期内，公司完毕营业收入46.32亿元，包摄于上市公司股东的净利润-0.90亿元，基本每股收益-0.1561元。为止2023年12月31日，公司总财富156.75亿元，包摄于上市公司股东的净财富27.23亿元。
（1）讲述期内公司所处行业情况
①燃气产业
城市燃气是城市动力结构和城市基础设施的贫瘠构成部分，它为城市工业、买卖和住户生涯提供优质气体燃料，它的发展在城市当代化中起着极其贫瘠的作用。城市燃气行业阛阓的发展，离不开燃气供应体系的完善。现在我国要点城市燃气管说念如故掩盖到了城市主要区域，燃气供应也越来越剖判，管说念燃气使用比例迟缓提高。畴昔，跟着管说念燃气的普及和升级，燃气供应将愈加优质和高效。政策的领导和扶直在城市燃气行业阛阓的发展中起着至关贫瘠的作用。国度已出台了一系列针对燃气行业的政策和律例，推动燃气产业的健康发展。但跟着宇宙经济的不停发展和国表里竞争的浓烈化，在国度油气体制窜改深切鼓吹和“双碳”方针计策的新步地下，城镇燃气行业靠近着愈发严峻的挑战。塌实鼓吹城市燃气管说念老化更新改造、常态化开展燃气安全专项整治、加强科技赋能、擢升行业施行安全水平，完毕高质地发展是燃气行业势在必行。畴昔，国度政策还将进一步加强对城市燃气供应的扶直和范例，推动行业向愈加健康的所在发展。
②房地产业
2023年年头，中央明确房地产行业复故土位，防风险、促需求成为行业政策主题。跟着环境问题的日益突显，房地产行业将渐渐向绿色建筑和可连接发展转型。更多的开发商将细心生态环境保护，推动建筑节能减排和资源轮回行使，以得意社会对于可连接发展的需求。
2023年3月，两会政府责任讲述亦强调“加强住房保险体系开拓，扶直刚性和改善性住房需求，处理好新市民、后生东说念主等住房问题。有用防护化解优质头部房企风险，改善财富欠债景象，督察无序蔓延，促进房地产业沉着发展”。从具体举措上来看，一方面，年头央行明确四项行动扶直优质房企，证监会启动不动产私募投资基金试点，进一步加大房企资金扶直力度；另一方面，需求端愈加强调“精确施策”，侧重缩小购房成本。央行、银保监会竖立首套住房贷款利率政筹划态调换机制，结合房价变化实时动态调换首套房贷利率；当然资源部、银保监会要求常态化开展“带押过户”管事；住建部、阛阓监管总局要求房地产经纪机构合理缩小住房买卖和租借经纪管事用度，进一步提振阛阓信心。
近期，一系列房地产金融供给侧窜改措施（房企融资“白名单”、“三个不低于”等）将在2024年迟缓落地，房企融资端压力将有所改善，特别是房地产“三大工程”（保险性住房、城中村改造和“平急两用”人人基础设施开拓）有望为行业发展翻开新的增量空间。但受限于房地产行业的秉性和施行情况，房地产阛阓调换压力依然较大。
③客运产业
出租车行为城市客运交通系统的贫瘠构成部分，相较于城市人人汽车、地铁、轻轨齐是只到达固定地点的人人交通运载，出租车大概得意乘客的不同需求，是城市人人交通中最活跃的客运方法之一，具有浮浅、快捷、欣慰和管事面广的秉性。
陪同交通边界科技翻新才智、安全绿色水和煦治理才智不停擢升，交通新业态新模式加速发展。跟着网约车投入南京市出租车阛阓，以及老本阛阓的加持，冲破了传统出租车磋商权的行业壁垒，传统行业受到极大冲击。同期出行阛阓对客运企业提议更高要求，需要不停擢升治理水和煦管事水平，加速翻新窜改现存磋商模式，以适合畴昔愈加浓烈的阛阓竞争。
面对严峻的阛阓挑战与冲击，传统出租车企业正积极与互联网信息本领交融，选择擢升出租车安全管事质地，改善乘客出行需求体验等举措，完毕行业转型升级，有用擢升阛阓竞争力，使其在与新兴业态的较量中赢得立锥之地。同期，在各级交通治理部门所扩充的出租车更型升级、巡约交融窜改等措施下，行业也加速了由燃油车向环保新动力车辆的更新换代，已初步形成较好的阛阓影响。
（2）公司从事的主要业务包含燃气销售、房地产开发以及客运交通。
① 燃气销售
公司燃气产业细分为自然气销售业务和燃气延长业务。
讲述期内，燃气产业牢牢围绕“擢升施行安全、鼓吹要点工程、拓展延长业务、助力东说念主才成长、落实智谋燃气以及强化运营治理”六大板块责任方针，聚焦民生安全管事，全面鼓吹城镇燃气安全排查整治责任，积极落实企业安全主体连累，夯实燃气安全基础，擢升施行安全水平。2023年度时期，公司积极妥洽办理相干手续，加速鼓吹各项要点工程，鼓吹主城区老化燃气管说念更新和腐蚀立管改造工程，并将智能表更换与腐蚀立管改造结合鼓吹实施，配合完成腐蚀立管改造小区换表清零方针。同期，以滨江LNG储配站为起初，稳步鼓吹滨江中压出站管开拓。
讲述期内，公司进一步拓展燃气业务的延长，纵深挖掘阛阓后劲，聚力包括民用、工商用户以及大型工业表情新户的发展。同期，进一步探索延长业务阛阓拓展的新模式和新旅途，连接拓展供暖及表后管、燃气报警器装置、紫荆炉具等传统延长业务，放纵鼓吹概括动力表情的开发。同期，公司连接强化科技翻新驱动，搭建智谋燃气平台，为城市“人命线”有机更新提供智谋化保险，并积极参与燃气本领标准与科研课题方面的研究。
②房地产开发
公司自1993年起涉足房地产边界以来，存身南京深耕住宅类表情开发，已初步形成“存量开发+土地储备”的有序开发节律，在发展模式方面也构建了“区域自建+联合开发+基金投资”的多渠说念互补互促体式。
讲述期内，公司积极顺应房地产开发的发展趋势，联合品牌房地产开发企业有序鼓吹相干妥洽开发住宅类表情，严持企业标准化、范例化治理，狠持极品表情创建，努力提高表情开发及运营水平，加强团队专科化治理才智，全所在彰显“中北地产”品牌价值。在阛阓环境多变的情况下，实时调换销售策略，以“持销售、稳磋商、树品牌”为计策方针，整合表情资源，加速表情销售力度和资金回笼；聚焦软硬装材料供应、设备设施施工、改造联想、后期运维“四位一体”的新业务模式，海涵房地产后阛阓产业链挖掘。公司在连接范例表情运营、实施细巧治理的同期，连接海涵南京土拍信息，审慎分析研判并对要点地块进行实地检会调研，在2023年11月的南京第八批次土地出让中，收效竞得南京市建邺区江心洲NO.2023G70优质地块。同期，公司以城市更新业务为所在，充分行使国有控股企业的身份，以所街公交场站表情为基础，连接探索对包括公交场站在内的低效力地开发、居住类城市更新等表情，完毕业务模式升级。
③客运交通
公司客运产业主要围绕出租汽车运营、旅旅客运运营等细分阛阓发展。
针对出租汽车运营，公司积极响应政府及行业主宰部门的高歌，落实市委市政府打好沾污防治攻坚战方针任务，连接加大新动力车辆的更型和发包责任，加速鼓吹绿色出行发展，并积极鼓吹巡游出租车管事融入“互联网”业态，完毕新老业态交融发展。为止2023年12月底，公司在运车辆2272辆，较年头净增多320辆，其中新动力出租车运营总额为1965辆，新动力出租车占比达到出租车辆运营限制的86.48%。同期，公司积极海涵行业动态，实时调换磋商策略，鼓吹换电车型出租车的调研、论证等前期责任。
针对旅旅客运运营，公司根据企业发展磋商鼓吹运营结构的调换，稳步扩展磋商限制，并根据阛阓需求调换磋商策略。一方面收拢旅游出行用车机遇，加强与大型旅游公司的深度妥洽，开发省际旅游业务；说合院校出游，企业单元培训、陶冶、实践等行动用车，更好地得意市民多元化、各别化、品性化的出行用车需求；另一方面，公司行使各样招标平台上风，拓展固定班车业务，形成了较为剖判的收入。
3、主要管帐数据和财务方针
（1）近三年主要管帐数据和财务方针
公司是否需追念调换或重述以客岁度管帐数据
□是 √否
单元：元
（2）分季度主要管帐数据
单元：元
上述财务方针或其加总额是否与公司已泄露季度讲述、半年度讲述相干财务方针存在要紧各别
□是 √否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权复原的优先股股东数目及前10名股东持股情况表
单元：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
（2）公司优先股股东总额及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司讲述期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图体式泄露公司与施行限度东说念主之间的产权及限度关系
5、在年度讲述批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、贫瘠事项
1、为客不雅、信得过反应公司财富价值、财务景象及磋商情况，根据《企业管帐准则》及公司管帐政策的关连礼貌，公司及下属子公司对为止2023年末的各样财富进行了全面检验和减值测试，并对相干财富价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。根据测试结果，基于严慎性原则，公司对可能存在减值迹象的财富计提减值准备共计11,400.00万元，其中：计提存货跌价准备6,400.00万元，计提永久应收款减值准备5,000.00万元。详见2024年1月20日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网之《对于计提财富减值准备的公告》（2024-03）。
2、讲述期内，根据公司计策安排，公司于2023年2月24日办理完毕对控股子公司杭州朗宁投资有限公司的定向减资，减资完成后，公司将不再持有杭州朗宁股权，杭州朗宁过火控股子公司杭州朗优置业有限公司不再纳入公司归并报表范围。
3、2023年11月25日，公司控股子公司南京中北置业有限公司参与了2023年11月25日进行的2023年度南京市第八批次土地竞拍，以东说念主民币9.2亿元收效竞得南京市江心洲NO.2023G70土地使用权。收效竞得地块后，为高效、有序地完成开发开拓，中北置业与南京中堃置业有限公司、南京一九一二投资集团有限公司于2023年12月26日共同投资诞生南京中北东堃置业有限公司，就南京市江心洲NO.2023G70地块开发开拓住宅表情开展妥洽。详见2023年11月23日、11月29日及12月29日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网之《对于授权公司下属房地产公司参与南京市江心洲NO.2023G70土地使用权竞拍的公告》（2023-43）、《对于公司下属房地产公司参与南京市江心洲NO.2023G70土地使用权竞拍的推崇公告》（2023-44）、《对于南京市江心洲NO.2023G70地块表情开发的推崇公告》（2023-56）。
4、为更好地皮活财富、提高财富运营效率，公司控股子公司赛德控股有限公司（以下简称“赛德控股”）拟将其持有的唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司（以下合称“唐山电厂”）60%股权通过挂牌方法转让。2023年8月4日，公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《对于控股子公司拟通过挂牌方法转让其控股子公司唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司60%股权的议案》，董事会情愿赛德控股将唐山电厂60%股权以不低于经南京市东说念主民政府国有财富监督治理委员会备案后的财富评估价值的60%（即20,696.73万元）为依据通过挂牌方法转让。2023年8月22日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2023年10月10日至2023年11月21日，赛德控股将唐山电厂60%股权在南京市人人资源交易平台公开挂牌，挂牌底价20,696.73万元。截止2023年11月21日，仅有一家意向受让方报名，但其未在南京市人人资源交易平台礼貌的时期内交纳保证金。2023年11月28日至2023年12月12日，赛德控股将唐山电厂60%股权在南京市人人资源交易平台第二次公开挂牌，底价等挂牌条件不变。2023年12月13日，公司收到南京市人人资源交易平台《对于意向受让方报名情况的函》，公司在挂牌时期未能搜集到意向受让方。详见2023年8月5日、8月13日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网之《对于控股子公司拟通过挂牌方法转让其控股子公司唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司60%股权的公告》（2023-29）、《对于控股子公司通过挂牌方法转让其控股子公司唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司60%股权的推崇公告》（2023-51）。
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-18
南京公用发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容信得过、准确、完满，莫得错误纪录、误导性证明或要紧遗漏。
南京公用发展股份有限公司董事会于2024年3月29日以电子邮件方法向合座董事发出召开第十一届董事会第三十五次会议的示知及相干会议贵府。2024年4月10日上昼9∶30，第十一届董事会第三十五次会议在南京新城科技园科技翻新概括体A4号楼公司1918会议室以现场结合通信表决的方法召开。会议应到董事8东说念主，实到董事8东说念主，其中出席现场会议董事7东说念主，周衡翔先生以通信表决方法参加了本次会议。会议由董事长李祥先生驾御，公司监事、高档治理东说念主员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决步履合适《公司法》和《公司规矩》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《2023年度董事会责任讲述》
表决结果：8票情愿，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2023年年度讲述》全文第三节的关连内容。
2、审议通过《2023年度总司理责任讲述》
表决结果：8票情愿，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2023年年度讲述》全浓妆艳抹火节录
表决结果：8票情愿，0票反对，0票弃权。
本领项提交董事会审议前如故公司董事会审计委员会会议全票审议通过。
本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2023年年度讲述》全浓妆艳抹火节录。
4、审议通过《2023年度财务决算讲述》
表决结果：8票情愿，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议通过《2023年度利润分拨预案》
经天衡管帐师事务所（特殊普通结伙）审计，2023年度母公司完毕净利润62.68万元。母公司2022年末未分拨利润83,910.77万元，往时完毕包摄于母公司净利润62.68万元，索取法定盈余公积6.27万元，往时支付普通股股利5,774.60万元，公司期末累计可分拨利润为78,192.58万元。
根据中国证监会饱读舞上市公司现款分成，给予投资者剖判、合理答复的领导观念，在合适利润分拨原则、保证公司通俗磋商和永恒发展的前提下，公司2023年度利润分拨预案为：以公司现存总股本578,006,934股为基数，向合座股东每10股派发现款股利1元（含税），共计分拨现款股利5,780.07万元，剩余72,412.51万元结转下一年度。本次分拨，不进行老本公积金转增股本。
公司本次利润分拨决策合适《公司规矩》礼貌的利润分拨政策：“每年以现款方法分拨的利润不少于往时完毕的可供分拨利润的10%，最近三年以现款方法累计分拨的利润不低于最近三年完毕的年均可分拨利润的30%。”公司的现款分成水平与所处行业上市公司平均水平不存在要紧各别。
如在分内拨预案泄露后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权引刊行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照每股分拨比例固定不变的原则，在利润分拨实施公告中泄露按公司最新总股本计算的现款分成总额。
表决结果：8票情愿，0票反对，0票弃权。
分内拨预案提交公司2023年年度股东大会审议。
6、审议通过《2023年度里面限度自我评价讲述》
根据公司财务讲述里面限度要紧短处的认定情况，于里面限度评价讲述基准日，公司不存在财务讲述里面限度要紧短处和贫瘠短处，董事会以为，公司已按照企业里面限度范例体系和相干礼貌的要求在通盘要紧方面保持了有用的财务讲述里面限度。
根据公司非财务讲述里面限度要紧短处认定情况，于里面限度评价讲述基准日，公司未发现非财务讲述里面限度要紧短处和贫瘠短处。
自里面限度评价讲述基准日至里面限度评价讲述发出日之间未发生影响里面限度有用性评价论断的身分。
本领项提交董事会审议前如故公司董事会审计委员会会议全票审议通过。
表决结果：8票情愿，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2023年度里面限度自我评价讲述》。
7、审议通过《对于董事会换届选举的议案》
情愿提名李祥先生、周伟先生、杨国平先生、周衡翔先生、商海彬先生为公司第十二届董事会非沉静董事候选东说念主；情愿提名方忠宏先生、叶邦银先生、仇向洋先生为公司第十二届董事会沉静董事候选东说念主。
董事会换届选举后，董事会中兼任公司高档治理东说念主员以及由职工代表担任的董事东说念主数统统未卓绝公司董事总额的二分之一，合适相干法律律例的礼貌。
以上非沉静董事候选东说念主、沉静董事候选东说念主将选择蓄积投票方法提交公司股东大会进行选举。沉静董事候选东说念主的关连贵府需提交深圳证券交易所审核，经审核无异议后提交公司股东大会审议表决。
本领项提交董事会审议前如故公司董事会提名委员会会议全票审议通过。
表决结果：8票情愿，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
8、审议通过《对于变更管帐师事务所的议案》
鉴于天衡管帐师事务所已团结多年为公司提供审计管事，概括商量公司发展情况及审计责任需要，按照《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所治理办法》等关连礼貌，经概括评估及审慎研究，公司拟变更管帐师事务所，礼聘立信管帐师事务所（特殊普通结伙）为公司2024年度财务审计机构及里面限度审计机构，聘期一年，年度财务审计费东说念主民币92万元，年度内控审计费东说念主民币29.8万元。
本领项提交董事会审议前如故公司董事会审计委员会会议全票审议通过。
表决结果：8票情愿，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《对于变更管帐师事务所的公告》。
9、审议通过《对于2024年过活常关联交易展望的议案》
公司2024年过活常关联交易系为得意日常磋商的需要，公司及公司控股子公司与南京市城市开拓投控股（集团）有限连累公司（以下简称“市城建集团”）过火限度的关联方、南京华润动力有限公司（以下简称“华润动力”）过火限度的关联方所发生的提供劳务、租借财富、销售商品、采购原材料等交易。公司对2024年过活常关联交易情况进行了展望：与市城建集团过火限度的关联方发生总额展望不卓绝4,138.97万元，与华润动力过火限度的关联方发生总额展望不卓绝1,065.20万元。
关联董事李祥先生、商海彬先生对本议案进行了诡秘表决，其他6名董事一致情愿本议案。
本领项提交董事会审议前如故公司沉静董事故意会议全票审议通过。
表决结果：6票情愿，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《对于2024年过活常关联交易展望的公告》。
10.审议通过《对于改良〈公司规矩〉部分条目的议案》
根据《上市公司规矩指引》《上市公司监管指引第3号逐一上市公司现款分成》等关连礼貌，结合公司施行情况，对《公司规矩》部分条目赐与改良。
公司董事会提请股东大会授权公司相干东说念主员在股东大会审议通事后办理后续工商变更登记、规矩备案等相处事宜。公司规矩最终改良结果以工商主宰登记部门核准为准。
表决结果：8票情愿，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《〈公司规矩〉修正案》。
11、审议通过《对于召开2023年年度股东大会的议案》。
公司定于2024年5月17日14:00在公司（南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技翻新概括体A4号楼）十七楼会议室召开2023年年度股东大会。
表决结果：8票情愿，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《对于召开2023年年度股东大会的示知》。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月十二日
附件：非沉静董事候选东说念主简历]article_adlist-->李祥：1971年生，中共党员，高档工程师，研究生。曾任南京城建表情开拓治理有限公司磋议磋商部司理、副总司理、党总支布告、副董事长、董事长，南京市城市开拓投资控股（集团）有限连累公司概括办公室主任。现任本公司党委布告、董事长。
周伟：1980年生，中共党员，正高档经济师，研究生。曾任公司财富治理部部长助理、财富治理部副部长、部长、公司副总司理、公司常务副总司理。现任本公司总司理、党委委员、董事。
商海彬：1979年生，中共党员，高档管帐师，本科。曾任南京市自来水总公司给水分公司计财科科员，南京市自来水总公司抄收治理所计财科科员，南京市自来水总公司计财处科员，南京市城市开拓投资控股（集团）有限连累公司财务治理部副主宰、主宰、部长助理、副部长、副部长（驾御责任）。现任南京市城市开拓投资控股（集团）有限连累公司财务治理部部长，本公司董事。
杨国平：1956年生，中共党员，高档经济师，上海交通大学MBA工商治理硕士，上海市第十四、十五、十六届东说念主大代表。曾任上海市公用行状治理局办公室、上海市出租汽车公司等部门和企业精采东说念主。现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总裁、上海大众公用行状（集团）股份有限公司董事局主席、深圳市翻新投资集团有限公司副董事长、上海市后生企业家协会名誉会长、中国出租汽车暨汽车租借协会副会长、上海小额贷款公司协会会长、宁波商会会长、浙江商会监事长、上海交通大学安泰MBA学友会会长，本公司董事。
周衡翔：1971年生，硕士。曾任港华投资有限公司及港华燃气投资有限公司高档副总裁（华东-苏浙区域）、高档副总裁、实践副总裁、副营运总裁。现任香港中华煤气营运总裁（气源业务），本公司董事。
沉静董事候选东说念主简历
方忠宏：1965年生，中共党员，研究生。曾任中国东说念主民开脱军反坦克导弹第414团反坦克导弹第一营3连一滑排长，中国东说念主民开脱军反坦克导弹第414团密探排排长，中国东说念主民开脱军反坦克导弹第414团后勤处战勤照顾，中国东说念主民开脱军反坦克导弹第414团火箭布雷连政事领导员、党支部布告，中国东说念主民开脱军反坦克导弹第414团政事处宣传股处事（临时匡助责任），中国东说念主民开脱军反坦克导弹第414团反坦克导弹第二营4连政事领导员、党支部布告，中国东说念主民开脱军反坦克导弹第414团（该团于2004年3月撤编驱散）司令部治理股股长，中国东说念主民开脱军南京军区陆军第12集团军军事法院副营职审判员、正营职审判员、审委会委员，中国东说念主民开脱军南京军区军事法院正营职审判员、副团职审判员、正团职审判员、审委会委员，四级高档法官，江苏致邦讼师事务所专职讼师、结伙东说念主、支部布告、治理结伙东说念主。现任江苏致邦讼师事务所高档结伙东说念主，本公司沉静董事。
叶邦银:1970年生,中共党员，博士。曾任中国药科大学海外医药商学院老师，南京东说念主口治理干部学院治理系老师，苏州骏创汽车科技股份有限公司沉静董事。现任南京审计大学中审学院实践院长，南京管帐管行状商会副会长，多伦科技（维权）股份有限公司沉静董事，南京寒锐钴业股份有限公司沉静董事，本公司沉静董事。
仇向洋：1956年生，中共党员，工商治理硕士（EMBA），东南大学经济治理学院解说，享受国务院特殊津贴行家。曾任东南大学经济治理学院副院长、院长，现任江苏省城市发展研究院理事长，中电环保股份有限公司董事，红宝丽集团股份有限公司沉静董事，本公司沉静董事。
除商海彬先生在控股股东南京市城市开拓投资控股（集团）有限连累公司任职外，其他董事候选东说念主与持有公司 5%以上股份的股东、施行限度东说念主、公司其他董事、监事、高档治理东说念主员不存在关联关系。除李祥先生、周伟先生持有公司股权引发股份，其他董事候选东说念主均未持有本公司股份。上述董事候选东说念主不存在《公司法》第一百四十六条礼貌的情形；未被中国证监会选择证券阛阓禁入措施；未被证券交易所公开认定为不恰当担任上市公司董事、监事和高档治理东说念主员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开责骂或者三次以上通报品评；未因涉嫌造孽被司法机关立案阅览或者涉嫌坐法非法被中国证监会立案调查；不属于失信被实践东说念主，合适《公司法》等相干法律、律例和礼貌要求的任职条件。
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-31
南京公用发展股份有限公司
对于召开2023年年度股东大会的示知
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容信得过、准确、完满，莫得错误纪录、误导性证明或要紧遗漏。
南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第十一届董事会第三十五次会议，审议通过了《对于召开2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会将选择现场投票和收罗投票相结合的方法，现就关连2023年年度股东大会事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、召集东说念主：公司董事会。
3、会议召开的正当、合规性：本次股东大会会议召开合适关连法律、行政律例、部门规章、范例性文献和公司规矩相干礼貌和要求。
4、会议召开的日历、时期：
（1）现场会议召开时期：2024年5月17日14:00
（2）收罗投票时期：通过深圳证券交易所交易系统进行收罗投票的时期为2024年5月17日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时期为2024 年5月17日9:15-15:00。
5、会议的召开方法：领受现场表决与收罗投票相结合的方法。
6、会议的股权登记日：2024年5月13日（星期一）
7、出席对象：
（1）于2024年5月13日（星期一）下昼收市时在结算公司登记在册的公司合座普通股股东均有权出席股东大会，并不错以书面体式奉求代理东说念主出席会议和参加表决，该股东代理东说念主不消是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高档治理东说念主员；
（3）公司礼聘的讼师；
（4）根据相干律例应当出席股东大会的其他东说念主员。
8、会议地点：公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技翻新概括体A4号楼。
二、会议审议事项
1、提案称呼
除审议上述议案外，公司沉静董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、提交本次股东大会审议的事项如故公司第十一届董事会第三十五次会议登科十一届监事会第十九次会议审议通过，合适《公司法》和《公司规矩》的关连礼貌。上述议案相干内容详见公司于2024年4月12日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相干公告。
3、根据法律律例及《公司规矩》的关连礼貌，上述议案5、6属于波及影响中小投资者利益的要紧事项，对中小投资者（单独或统统持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高档治理东说念主员除外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开泄露。
议案7属于特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案9、10为以蓄积投票方法表决的提案,选举董事时，出席会议的股东所领有的表决票数就是其所持有的股份数乘以本次拟选的董事东说念主数之积，股东不错将其领有的表决票鸠合投给一东说念主，也不错散布投给几许东说念主。本次拟选的非沉静董事的东说念主数为5东说念主、沉静董事3东说念主。其中，沉静董事候选东说念主的任职履历和沉静性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记时期：2024年5月14日（上昼 9：00-11:30，下昼 2:00-5:00）。
登记地点：公司证券法务部―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技翻新概括体A4号楼18层。
登记方法：
（1）当然东说念主股东：需持本东说念主身份证、股东账户卡、持股根据等办理登记手续。
（2）法东说念主股东：需持法东说念主营业牌照（复印件并加盖公章）、法东说念主授权奉求书（加盖公章）、法东说念主股东账户卡以及出席东说念主身份证原件等办理登记手续。
（3）奉求代理东说念主：需持奉求东说念主股东账户卡、持股根据、授权奉求书、被奉求东说念主身份证原件办理登记手续。
（4）他乡股东可用信函或传真方法登记，出席现场会议时需佩戴相干证件原件到场。
2、会议研究方法：
地址：南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技翻新概括体A4号楼18层
邮编：210019
研究电话：025-86383611、86383615
传 真：025-86383600
联 系 东说念主：王琴、芦钰
会议用度：参会者出席本次股东大会的用度自理。
四、参加收罗投票的具体操作经由
本次股东大会，公司股东不错通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加收罗投票，收罗投票的具体操作经由见附件1。
五、备查文献
1、第十一届董事会第三十五次会议决议
2、第十一届监事会第十九次会议决议
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月十二日
附件： 1、参加收罗投票的具体操作经由]article_adlist-->2、授权奉求书
附件1
参加收罗投票的具体操作经由
一、收罗投票的步履
1、投票代码：360421
2、投票简称：公用投票
3、填报表决观念或选举票数
（1）股东对总议案进行投票，视为对除蓄积投票议案外的其他通盘议案抒发雷同观念。股东对总议案与具体提案重叠投票时，以第一次有用投票为准。
（2）非蓄积投票议案：填报表决观念为情愿、反对、弃权。
（3）蓄积投票议案：填报投给某候选东说念主的选举票数。公司股东应当以其所领有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数卓绝其领有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如若不情愿某候选东说念主，不错对该候选东说念主投 0 票。
蓄积投票制下投给候选东说念主的选举票数填报一览表
4、股东对总议案进行投票，视为对通盘各提案组下股东领有的选举票数例如如下：
①选举公司第十二届董事会非沉静董事（应选东说念主数为5位）
股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总额×5
股东不错将所领有的选举票数在5位非沉静董事候选东说念主中肆意分拨，但投票总额不得卓绝其领有的选举票数。
②选举公司第十二届董事会沉静董事（应选东说念主数为3位）
股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总额×3
股东不错将所领有的选举票数在3位沉静董事候选东说念主中肆意分拨，但投票总额不得卓绝其领有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的步履
1、投票时期：2024年5月17日的交易时期，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
2、股东不错登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的步履
1、互联网投票系统开动投票的时期为2024年5月17日（现场股东大会召开当日）上昼9：15，末端时期为2024 年5月17日（现场股东大会末端当日）下昼3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行收罗投票，需按照《深圳证券交易所投资者收罗管事身份认证业务指引》的礼貌办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者管事密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn司法指引栏目查阅。
3、股东根据获得的管事密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在礼貌时期内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
南京公用发展股份有限公司
2023年年度股东大会授权奉求书
兹奉求 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席南京公用发展股份有限公司2023年年度股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权奉求书的指令进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相干文献。
本授权奉求书的有用期限为自本授权奉求书签署之日起至本次股东大会末端之日止。
本单元（或本东说念主）对本次股东大会审议的下列议案的表决观念如下：
备注：奉求东说念主对受托东说念主的指令，应在“情愿”、“反对”、“弃权”的表决观念中遴荐一个并在相应的方框画“√”暗意。如若奉求东说念主对某一审议事项的表决观念未作具体指令的，受托东说念主有权按我方的兴趣兴趣决定对该事项进行投票表决。
奉求东说念主单元称呼或姓名（署名、盖印）： 奉求东说念主法定代表东说念主（署名/图章）：
奉求东说念主身份证件号码或联合社会信用代码：
奉求东说念主证券账户号： 奉求东说念驾御有的普通股数目：
受托东说念主（署名）： 受托东说念主身份证件号码：
签署日历： 年 月 日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-19
南京公用发展股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会合座成员保证信息泄露的内容信得过、准确、完满，莫得错误纪录、误导性证明或要紧遗漏。
南京公用发展股份有限公司监事会于2024年3月29日以电子邮件方法向合座监事发出召开第十一届监事会第十九次会议的示知及相干会议贵府。2024年4月10日上昼11∶30，第十一届监事会第十九次会议在南京新城科技园科技翻新概括体A4号楼公司1918会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决步履合适《公司法》和《公司规矩》的要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《2023年度监事会责任讲述》。
表决结果：3票情愿，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《2023年年度讲述》全浓妆艳抹火节录。
经审核，监事会以为董事会编制和审议公司2023年年度讲述的步履合适法律、行政律例及中国证监会的礼貌，讲述内容信得过、准确、完满地反应了上市公司的施行情况，不存在职何错误纪录、误导性证明或者要紧遗漏。
表决结果：3票情愿，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2023年年度讲述》全浓妆艳抹火节录。
3、审议通过《2023年度财务决算讲述》。
表决结果：3票情愿，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过《2023年度利润分拨预案》。
经天衡管帐师事务所（特殊普通结伙）审计，2023年度母公司完毕净利润62.68万元。母公司2022年末未分拨利润83,910.77万元，往时完毕包摄于母公司净利润62.68万元，索取法定盈余公积6.27万元，往时支付普通股股利5,774.60万元，公司期末累计可分拨利润为78,192.58万元。
根据中国证监会饱读舞上市公司现款分成，给予投资者剖判、合理答复的领导观念，在合适利润分拨原则、保证公司通俗磋商和永恒发展的前提下，公司2023年度利润分拨预案为：以公司现存总股本578,006,934股为基数，向合座股东每10股派发现款股利1元（含税），共计分拨现款股利5,780.07万元，剩余72,412.51万元结转下一年度。本次分拨，不进行老本公积金转增股本。
公司本次利润分拨决策合适《公司规矩》礼貌的利润分拨政策：“每年以现款方法分拨的利润不少于往时完毕的可供分拨利润的10%，最近三年以现款方法累计分拨的利润不低于最近三年完毕的年均可分拨利润的30%。”公司的现款分成水平与所处行业上市公司平均水平不存在要紧各别。
如在分内拨预案泄露后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权引刊行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照每股分拨比例固定不变的原则，在利润分拨实施公告中泄露按公司最新总股本计算的现款分成总额。
经审议，监事会以为公司2023年度利润分拨预案合适公司施行情况，不存在毁伤公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3票情愿，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议通过《2023年度里面限度自我评价讲述》。
经审核，监事会以为：公司已根据《企业里面限度基本范例》过火他相干法律律例的礼貌，竖立了较为完善的内控体系，内限度度正当、合理、健全、有用。公司里面限度环境、风险评估、限度行动、信息与疏导及里面监督等事项，严格按照公司各项里面限度轨制的礼貌进行，况兼各法子可能存在的表里部风险得到了合理限度，公司里面限度预期方针基本完毕。公司2023年度里面限度评价讲述信得过客不雅地反应了现在公司里面限度体系开拓、里面限度轨制实践和监督的施行情况。
表决结果：3票情愿，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2023年度里面限度自我评价讲述》。
6、审议通过《对于监事会换届选举的议案》。
情愿提名孙鹤鸣女士为公司第十二届监事会监事候选东说念主，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届监事会任期届满时止。
本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司监事会
二〇二四年四月十二日
监事候选东说念主简历：
孙鹤鸣：1984年生，中共党员，研究生，政工师。曾任南京市城市开拓投资控股（集团）有限连累公司概括办公室副主宰、主宰，南京市城市开拓投资控股（集团）有限连累公司顺次监督室主宰，现任南京市城市开拓投资控股（集团）有限连累公司机关纪委副布告，本公司监事。
为止本公告泄露日，孙鹤鸣女士未持有公司股票；孙鹤鸣女士在公司控股股东南京市城市开拓投资控股（集团）有限连累公司任职，除此除外，孙鹤鸣女士与公司其他持股 5%以上股份的股东、董事、监事、高档治理东说念主员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条礼貌的情形之一；也不存在被中国证监会选择证券阛阓禁入措施，或被证券交易所公开认定为不恰当担任上市公司董事、监事和高档治理东说念主员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开责骂或三次以上通报品评；不存在因涉嫌造孽被司法机关立案阅览或者涉嫌坐法非法被中国证监会立案调查，不存在被东说念主民法院认定为失信被实践东说念主的情形。其任职履历合适担任公司监事的条件，大概胜任所任职务，合适《公司法》《深圳证券交易所股票上市司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一主板上市公司范例运作》及《公司规矩》等关连礼貌。
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-23
南京公用发展股份有限公司
对于2024年过活常关联交易展望的
公告
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容信得过、准确、完满，莫得错误纪录、误导性证明或要紧遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、展望全年日常关联交易的基本情况
为得意日常磋商的需要，2024年度公司及公司控股子公司将与南京市城市开拓投资控股（集团）有限连累公司（以下简称“市城建集团”）过火限度的关联方、南京华润动力有限公司（以下简称“华润动力”）过火限度的关联方发生提供劳务、租借财富、销售商品、采购原材料等日常关联交易。公司对2024年过活常关联交易情况进行了展望：与市城建集团过火限度的关联方发生总额展望不卓绝4,138.97万元，2023年度施行发生同类日常关联交易总额为2,180.77万元；与华润动力过火限度的关联方发生总额展望不卓绝1,065.20万元，2023年度施行发生同类日常关联交易总额为910.27万元。
2、相干审议步履
公司于2024年4月10日召开了第十一届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《对于2024年过活常关联交易展望的议案》，关联董事李祥先生、商海彬先生诡秘表决，其他非关联董事一致情愿该议案。
在本次关联交易事项提交董事会审议前，本议案如故公司沉静董事故意会议2024年第一次会议审议通过。
3、根据《深圳证券交易所股票上市司法》《公司规矩》等相干礼貌，上述关联交易事项无需提交股东大会审议。
（二）展望日常关联交易类别和金额
单元：万元
1、公司与市城建集团过火限度的关联方2024年过活常关联交易展望情况
2、公司与南京华润动力有限公司过火限度的关联方2024年过活常关联交易展望情况
（三）上一年过活常关联交易施行发生情况
单元：万元
1、公司与市城建集团过火限度的关联方2023年过活常关联交易施行发生情况
2、公司与南京华润动力有限公司过火限度的关联方2023年过活常关联交易施行发生情况
二、关联东说念主先容和关联关系
（一）基本情况
1、南京市城市开拓投资控股（集团）有限连累公司
法定代表东说念主：凌上前
注册老本：2,001,487万元东说念主民币
磋商范围：接受市政府奉求承担城市基础设施及市政公用行状表情的投资、融资、开拓、运营、治理任务；从事授权范围内国有财富磋商和老本运作，周转城建存量财富，泛泛吸纳社会老本，实施表情投资和治理、财富收益治理、产权监管、财富重组和磋商。
住所：南京市玄武区中央路214号
为止2023年末，南京市城市开拓投资控股（集团）有限连累公司总财富4,014,331.21万元，净财富2,212,361.82万元。2023年营业收入1,176.84万元，净利润841.24万元。
2、南京华润动力有限公司
法定代表东说念主：秦艳
注册老本：5000万东说念主民币
磋商范围：液化石油气（车用、瓶装、管说念）加工、磋商、销售、装置及运载；自然气磋商及运载。燃气具销售、装置及维修；车用燃气改装及相干本领管事；新动力汽车充电管事。许可表情：发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般表情：站用加氢及储氢设施销售；光伏发电设备租借；供暖管事；太阳能发电本领管事；储能本领管事；供冷管事；合同动力治理；节能治理管事；碳减排、碳转机、碳捕捉、碳封存本领研发；热力分娩和供应。
住所：南京市江宁区秣陵街说念悠谷路8号
为止2023年末，南京华润动力有限公司总财富33,345.03万元，净财富1,954.63万元。2023年营业收入17,298.98万元，净利润1,174.87万元。
（二）与上市公司的关联关系
1、市城建集团系公司第二大股东，持有公司控股股东南京公用控股（集团）有限公司100%股权，统统持有公司53.85%股权。
2、公司董事长同期担任南京华润动力有限公司董事。
（三）践约才智分析
上述关联东说念主主要财务方针和磋商情况均随性，践约才智较强，有支付才智，不存在进行该等关联交易给本公司酿成亏本的情形。
三、关联交易主要内容
1、公司2024年过活常关联交易主要波及提供劳务、租借财富、采购及销售商品。其中，提供劳务为提供自然气管说念施工、车辆维修、运载管事、旅游管事、物业治理等管事；租借财富为房屋、局面租借；采购及销售商品为燃气采购与销售。
2、公司与上述关联方发生的各项关联交易订价是根据国度政府部门相干政策精神要求，均严格按照价钱主宰部门礼貌实践，同期商量到关联交易订价的公允性，谨守公说念合理、协商一致的原则进行订价。公司磋商层将根据日常磋商的施行需要，决定与各关联方就每每性关联交易签署相干合同的具体时期，以确保日常磋商的通俗进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与上述关联方的日常关联交易是基于公司2024年度的磋商磋议所制定，属于公司通俗业务磋商需要，系公司通俗业务交往，在公说念的基础上按阛阓司法进行的交易，合适公司施行磋商情况和畴昔发展需要。
（二）关联交易订价的公允性、合感性
本次关联交易谨守公说念、公开、平正的原则，并根据合同参照施行业务发生时的阛阓价钱笃定具体关联交易价钱，不存在毁伤公司及股东尤其是中小股东利益的情况，也不会对公司本期以及畴昔财务景象、磋商效率酿成不利影响。
（三）关联交易的连接性
上述关联方具备随性的践约才智和行业影响力，成心于公司通俗业务的连接开展，且公司磋商行动全齐依靠我方所领有的产销和供应体系，上述关联交易量较小，公司主营业务未因此类交易对关联方形成依赖。公司相对于控股股东、施行限度东说念主过火他各关联方，在业务、东说念主员、财富、机构、财务等方面沉静，上述关联交易不会对公司的沉静性产生影响。
五、沉静董事故意会议
沉静董事于2024年3月27日召开沉静董事故意会议，基于客不雅、平正的态度，对公司2024年过活常关联交易展望情况进行了审议，并发表如下审核观念：公司2024年日常关联交易的展望合适公司日常磋商发展所需，属于通俗的买卖交易行动，不存在展望非必要关联交易的情况。上述日常关联交易的订价依据公允、合理，谨守阛阓公说念交易原则，不存在毁伤公司过火股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的沉静性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。情愿公司2024年日常关联交易展望的相处事项，并将《对于2024年过活常关联交易展望的议案》提交公司董事会审议，关联董事应按礼貌赐与诡秘表决。
六、备查文献
1、第十一届董事会第三十五次会议决议；
2、沉静董事故意会议2024年第一次会议决议。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十二日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-30
南京公用发展股份有限公司
对于举办2023年度功绩证据会的公告
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容信得过、准确、完满，莫得错误纪录、误导性证明或要紧遗漏。
贫瘠内容辅导：
● 会议召开时期：2024年04月26日（星期五）15:00-16:00
● 会议召开方法：收罗互动方法
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议问题搜集：投资者可于2024年04月26日前拜访网址 https://eseb.cn/1d4ZxwUlInC或使用微信扫描下方小步履码进行会前发问，公司将通过本次功绩证据会，在信息泄露允许范围内就投资者无数海涵的问题进行回复。
南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月12日在巨潮资讯网上泄露了《2023年年度讲述全文》及《2023年年度讲述节录》。为便于弘大投资者愈加全面深切地了解公司磋商功绩、发展计策等情况，公司定于2024年04月26日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办南京公用发展股份有限公司2023年度功绩证据会，与投资者进行疏导和交流，泛泛听取投资者的观念和建议。
一、证据会召开的时期、地点和方法
会议召开时期：2024年04月26日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方法：收罗互动方法
二、参加东说念主员
公司董事长李祥先生、公司董事兼总司理周伟先生、沉静董事叶邦银先生、副总司理兼总管帐师孙彬先生、副总司理兼董事会秘书徐宁先生。（如遇特殊情况，参会东说念主员可能进行调换）
三、投资者参加方法
投资者可于2024年04月26日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1d4ZxwUlInC或使用微信扫描下方小步履码即可投入参与互动交流。投资者可于2024年04月26日前进行会前发问，公司将通过本次功绩证据会，在信息泄露允许范围内就投资者无数海涵的问题进行回复。
四、研究东说念主及征询办法
研究东说念主：沈成
电 话：025-86383697
传 真：025-86383600
邮 箱：securities@nj-public.com
五、其他事项
本次功绩证据会召开后，投资者不错通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app搜检本次功绩证据会的召开情况及主要内容。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二○二四年四月十二日
证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-22
南京公用发展股份有限公司
对于变更管帐师事务所的公告
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容信得过、准确、完满，莫得错误纪录、误导性证明或要紧遗漏。
特别辅导：
1、拟聘任的管帐师事务所：立信管帐师事务所（特殊普通结伙）（以下简称“立信管帐师事务所”）。
2、原聘任的管帐师事务所：天衡管帐师事务所（特殊普通结伙）（以下简称“天衡管帐师事务所”）。
3、变更管帐师事务所的原因：鉴于天衡管帐师事务所已团结多年为公司提供审计管事，概括商量公司发展情况及审计责任需要，按照《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所治理办法》等关连礼貌，经概括评估及审慎研究，公司拟变更管帐师事务所，礼聘立信管帐师事务所为公司2024年度财务审计机构及里面限度审计机构。公司已就本次变更管帐师事务所事宜与天衡管帐师事务所进行了充分疏导，天衡管帐师事务所已明确明察本领项且对本次变更无异议。
4、公司审计委员会、董事会对本次变更管帐师事务所事项不存在异议。
南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第十一届董事会第三十五次会议，审议通过了《对于变更管帐师事务所的议案》，拟礼聘立信管帐师事务所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司股东大会审议，现将相处事项公告如下：
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